Депутат Госдумы использует свой статус для уклонения подконтрольной ему компании от возврата кредита в $33 млн
Оригинал этого материала© "Ведомости" , 22.04.2010, Депутат отказал банку в деньгах, Фото: dumainfo.ru
Вера Холмогорова
Депутат Думы от ЛДПР Валерий Селезнев отказывается возвращать кредит в $33 млн. Банк пожаловался на него в комиссию по депутатской этике, и комиссия начала сбор материалов.
В феврале 2010 г. руководство Номос-банка обратилось к председателю комиссии Госдумы по депутатской этике Александру Гурову с просьбой принять меры в отношении депутата Валерия Селезнева (письмо есть у «Ведомостей»): он пользуется депутатским статусом для уклонения подконтрольной ему компании от исполнения обязательств по кредитному договору.
В 2007 г. банк и ООО «Отечество», учредителем которого Селезнев на тот момент выступал, заключили договор о предоставлении кредита в $33,586 млн на строительство во Владивостоке комплекса «Фреш-плаза», говорится в письме. В 2008 г., после того как у «Отечества» возникли финансовые трудности, кредит по просьбе Селезнева был переоформлен на другую фирму - ЗАО «Федерация». Учредитель «Федерации», по данным банка, - «фактически контролируемая Селезневым Толмачева Ю. В.», однако она также продолжает уклоняться от уплаты денег.
Письмо направлено, подтверждает вице-президент Номос-банка Валерий Зинченко, пока никакой реакции нет, продолжается проверка. По словам Зинченко, парламентарии запросили материалы в УВД по Приморскому краю. Кроме того, по словам человека, близкого к акционерам банка, во вторник они выиграли в Арбитражном суде Москвы первый суд у ЗАО «Федерация», взыскав $45 млн (документ суда есть у «Ведомостей»), в иске к ООО «Отечество» было отказано.
Александр Гуров заявил «Ведомостям», что пока не готов комментировать вопрос, поскольку комиссией по этике не завершена проверка. Надо детально разобраться во всех обстоятельствах, депутатов нередко оговаривают, подчеркивает он.
По словам другого высокопоставленного парламентария, работа по заявлению ведется, запросы также направлены в МВД и Генпрокуратуру.
Селезнев считает письмо политическим заказом, за которым стоят дальневосточные силы, желающие его очернить. Его думская работа по поддержке инвалидов поддерживается всеми фракциями, продолжает депутат, никаких сделок как юридическое лицо он совершать не может, поскольку после избрания в Госдуму в соответствии с законом передал весь бизнес управляющим компаниям. Если есть какие-то проблемы с возвращением кредитов, то эти вопросы надо решать в правовом поле и обращаться в отношении должников в суд, говорит Селезенев.
Человек из администрации Приморского края говорит, что никаких политических конфликтов вокруг Селезнева нет, в Приморском крае он на хорошем счету, вероятнее всего, это бизнес-конфликт.
По словам политолога Евгения Минченко, это может быть внутрипартийный конфликт в самой ЛДПР: в последнее время Селезнев занял активную позицию, часто появляется в СМИ, а в партии Жириновского число медийных персон жестко ограничено. Но и ситуация, когда чиновники и депутаты решают бизнес-вопросы, пользуясь положением, увы, нередка, резюмирует эксперт.
Жестокие игры
46-летний Валерий Селезнев бизнесом начал заниматься в 1994 г., в 1998 г. был гендиректором Австралийской продовольственной компании, в 1999 г. входил в совет директоров ОАО «Приморский кондитер», президентом ООО «Отечество» стал в 2002 г., а в 2007 г. избрался в Думу. Прославился заявлением о необходимости борьбы с жестокими компьютерными играми.Роман Селезнёв с Анной и её дочкой. Фото: AFP
Американскому правосудию нечасто удаётся дотянуть руки до российских хакеров и кардеров, которые постоянно осуществляют взломы на территории США и выводят миллиарды долларов из банковской системы США. Но когда это удаётся и если вина доказана - ребята получают максимальные сроки.
В пятницу 21 апреля 2017 года Федеральный окружной суд в Сиэтле приговорил к 27 годам тюремного заключения Романа Валерьевича Селезнёва, 32-летнего гражданина Российской Федерации, сына Валерия Селезнёва , действующего депутата Госдумы РФ от партии ЛДПР.
Роман известен на подпольных форумах под никами Bulba, Track2, 2pac, nCuX и др. Он сам торговал дампами через сайты POS Dumps, track2.tv, bulba.cc, 2рас.сс - на последнем продавались миллионы дампов, снятых из терминалов магазинов Target, Neiman Marcus, Michaels, Staples и Home Depot, в 2013-2014 годы это был крупнейший магазин дампов в интернете.
Роман Селезнёв был объявлен в розыска Интерполом с «красным уведомлением». Его задержали в аэропорту курортного города Мале на Мальдивских островах агенты американских спецслужб по обвинениям в компьютерном мошенничестве, хакерстве, взломе банковских счетов и похищении дампов кредитных карт и в нанесении ущерба гражданам и организациям США в размере около $2 млн. После этого его переправили в США.
Федеральный суд Западного округа в Сиэтле предъявил Роману обвинение во взломе системы точек розничных продаж по всей территории США в 2009-2011 гг. Согласно обвинению, из своих домов и квартир во Владивостоке, в Индонезии и на Бали он управлял сайтами международных карточных форумов, чтобы облегчить кражу и продажу данных украденных кредитных карт. На ноутбуке Селезнёва нашли 1,7 млн дампов, а на банковских счетах - более $18 млн долларов, полученных в результате незаконных операций. На эти средства, в частности, были приобретены две квартиры на Бали общей стоимостью $800 тыс.
На компьютере нашли также фотографии Романа за рулём разных спортивных автомобилей, а также рядом с пачками купюр, похожих на 5000-рублёвые.
Согласно доказанным эпизодам, схемы Селезнёва позволили перепродать более двух миллионов кредитных карт, что привело к потерям для банковской системы США в размере более $170 млн. Если учитывать общую работу кардерских форумов Романа, то общий ущерб может составить миллиарды долларов. Среди пострадавших указаны 3700 финансовых организаций и 500 компаний по всему миру, преимущественно - в США. По этой причине федеральные прокуроры называют Селезнёва «самой крупной рыбой» из кардерского мира, которая когда-либо попадала в руки американского правосудия.
В рукописном письме для суда Роман рассказал о проблемах своего трудного детства во Владивостоке, о матери-алкоголичке и том, как в 17 лет у него едва хватало денег на еду и оплату коммунальных услуг. Эти трудности и заставили совершить «самую крупную ошибку в его жизни», как пишет Роман, то есть заставили заняться кардингом. Он воровал кредитки и другие данные, которые можно перепродать. Со временем он совершенствовал свои хакерские способности и наращивал объёмы. Затем дело стало ещё серьёзней. Он разбогател, женился на Светлане и переехал на Бали. В целом, типичная история российского кардера. Трагедия случилась после теракта в Марракеше в 2011 году , где Роману снесло часть головы, он надолго впал в кому, жена его бросила и со всеми деньгами и дочкой уехала в США. После выхода из комы Роман вернулся к кардингу, встретил украинку Анну, которую полюбил, и она до сих пор борется за него с американским правосудием.
Гражданская жена хакера Анна Отиско и отец депутат Госдумы РФ Валерий Селезнёв после пресс-конференции. Фото: ИТАР-ТАСС
Секретная служба США выслеживала Романа Селезнёва более десяти лет, судя по судебным документам. Поиск завершился успешным задержанием в июне 2014 года на Мальдивах.
Любопытно, что Мальдивы не имеют договора об экстрадиции с США, поэтому Роман там чувствовал себя в безопасности - и приобретал недвижимость. Однако Интерполу и Министерству юстиции США через Государственный департамент удалось договориться с правоохранительным органами Мальдивских островов, чтобы они помогли с задержанием россиянина. Для этого был разработан специальный план, в соответствии с которым хакера задержали в аэропорту прямо перед посадкой в самолёт, отлетающий в Россию.
Агенты взяли Романа под наблюдение сразу после того, как он прибыл на Мале. Во время его путешествия из аэровокзала в аэропорт он ехал уже под плотной слежкой: несколько агентов сидели с ним в автобусе, через пару рядов позади него. Как только Роман передал паспорт на контроле в аэропорту - на него сразу надели наручники.
Местные власти одновременно заявили о высылке Романа из страны. Вместо самолёта на родину американские спецслужбы посадили россиянина в частный самолёт, который доставил его в тюрьму на американском острове Гуам, а уже оттуда переправили в США.
Депутат Селезнёв впоследствии предложил $50 тыс. за видеозапись задержания своего сына и высказал мнение , что против Мальдивских островов следует ввести экономические санкции.
В августе 2016 года присяжные сочли доказанной вину Селезнёва по 38 эпизодам уголовного дела. Из них десять касаются кибермошенничества и девять - несанкционированного получения доступа к компьютерным сетям. Прокурор просил для Романа 30 лет тюремного заключения, и 21 апреля 2017 года судья вынес такой вердикт с учётом того, что три года Роман уже отсидел.
Информативный комментарий
Для интересующихся, откуда 27 лет
Господин обвинён в 40 эпизодах преступной деятельности (felony), из них 38 связаны с хакерством. В праве США эпизоды группируются, после чего в каждой группе либо суммируются, либо поглощаются наибольшим. В качестве наказания представляется наибольшая группа. Кроме того, есть преступления, которые не группируются и суммируются к конечному сроку безусловно.
В судебном решении эпизоды сгруппированы так (попытаюсь перевести так, чтобы примерно соответствовать нашей юридической терминологии:
- 1-10 - Мошенничество с использованием электронно-цифровых средств (Wire Fraud) - 336 месяцев
- 12-19 - Намеренное причинение ущерба электронно-вычислительным устройствам, осуществляющим важные операционные функции (Intentional Damage to a Protected Computer) совместно с
- 21-29 - Незаконное получение доступа к секретной/защищённой информации (Obtaining Information from a Protected Computer) - 60 месяцев
- 30-38 - Незаконное получение доступа к устройствам (Access Device Fraud) - 120 месяцев
Пункты 11 и 20, судя по всему, относятся к организации преступной деятельности, и присяжные решили, что они не доказаны.
Теперь про некоторые интересности.
В дополнение к этой системе, в США разработали специальную оценочную таблицу, которая позволяет формализовать отягчающие параметры, и увеличить срок пропорционально тяжести. Для Селезнёва, по таблице учтены, например, такие пункты:
- Loss in excess of $550 million - общие финансовые потери превышают 550 миллионов
10 or more victims - более 10 пострадавших - Scheme committed from outside of the U.S. - преступление совершено из-за пределов США
- Organizer/leader - подсудимый является лидером преступной организации
- Obstruction of justice - подсудимый препятствовал отправлению правосудия
Тем удивительнее факт наличия этих расчётов в заключении, поскольку, согласно американским же законам, они не имеют отношения к делу и их должны были изъять и исключить из показаний для присяжных. По моему личному мнению, это свидетельство низкой квалификации юридической помощи, оказанной гражданину РФ, ибо такие расчёты явно настраивают присяжных против подсудимого.
В вердикте можно заметить странность, в описании групп эпизодов, написано такое:
as to each of counts 1-10 (Wire Fraud), defendant shall serve 336 months to be run concurrently with one another, and also concurrently with all other counts except counts 39 and 40
То есть, наказание по эпизодам должно отбываться совместно с другими эпизодами, и совместно с другими группами эпизодов. Если задуматься, это значит, что за 1 эпизод Wire Froud дают 28 (!) лет. Сей казус - историческая особенность Соединённых Штатов. Мошенничество с использованием федеральных коммуникационных (почта, операторы связи) и финансовых (банки) институтов - особо тяжкое преступление в США.
Интересна предложенная схема обвинения, по которой обвинение против Селезнёва было подготовлено сразу в нескольких штатах, и эпизоды распределили между всеми. Как минимум два штата готовились выдвигать обвинения по упомянутому RICO Act, требуя пожизненного заключения. Интересность такая: в любой правовой стране никто не может быть судим за одно и то же преступление дважды, но в США человек может быть судим за одно и то же преступление несколько раз в разных штатах, если обвинения не совпадают по эпизодам полностью. То есть, стоит заменить один эпизод на тот, по которому обвинение не выдвигалось - и новый процесс в другом штате готов. В деле Селезнёва эпизодов ну очень много.
Член фракции Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
Первый заместитель председателя комитета ГД по энергетике.
Валерий Селезнев родился 5 сентября 1964 года в городе Владивосток. После школы работал оператором акустических испытаний в дизельно-монтажном цехе воинской части. В 1986 году окончил Дальневосточный институт советской торговли (ныне Тихоокеанский государственный экономический университет) по специальности «Экономика торговли».
Ещё в юном возрасте Валерий в результате травмы лишился правой руки и стал инвалидом. Тем не менее он продолжал работу на строительно-производственном участке, руководил предприятиями сектора экономики, реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов.
В 1994 году Валерий Селезнёв начал заниматься бизнесом, в 1998 году был гендиректором «Австралийской продовольственной компании», в 1999 году входил в совет директоров ОАО «Приморский кондитер», в 2002 году стал президентом ООО «Отечество». Также являлся владельцем ООО «Владивосток-Сити», ООО «Родина», ООО «Театральное», ООО «Студия прямых продаж», ООО «Капитал-СВ», ООО «Анталия».
В 2007 году Валерий Сергеевич стал депутатом Госдумы РФ пятого созыва, избравшись в составе федерального списка кандидатов ЛДПР по Приморскому краю. Член фракции ЛДПР. В Думе пятого созыва входил в Комитет по собственности, курировал направления законотворчества, связанные с антирейдерством, банкротством. С апреля 2009 года работал в составе думского Комитета по международным делам.
В декабре 2011 года Селезнёв избран в состав Государственной Думы шестого созыва в составе первой десятки федерального списка ЛДПР. Избран на должность первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности.
В Госдуме пятого созыва Селезнёв создал Межфракционное депутатское объединениие (МДО) Госдумы по делам инвалидов. Цель объединения заключалась в содействии ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. В качестве сопредседателя МДО Селезнёв объединил усилия депутатов из разных фракций для решения проблем инвалидов в России, выполнения Государственной целевой программы «Доступная среда».
Также, Селезнёв учредил и возглавил Фонд содействия реализации Конвенции о правах инвалидов «Доступная среда и универсальный дизайн». Выступал в поддержку строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва - Казань.
Селезнёв - член координационного совета по делам инвалидов при правительстве Московской области, член экспертного совета при фонде социального страхования Российской Федерации, член рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов и секции по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями при ЦИК России, член Рабочей группы по подготовке Государственного совета, член Общественного совета по развитию скоростного и высокоскоростного сообщения в Российской Федерации.
На выборах 18 сентября 2016 года Селезнев Валерий Сергеевич был избран Депутатом Государственной Думы VII, в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально - демократическая партия России». Член фракции Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Первый заместитель председателя комитета ГД по энергетике. Дата начала полномочий - 5 октября 2016 года.
Народный избранник утверждает, что Роман Селезнев может работать на компьютере лишь на уровне рядового пользователя
Первый замглавы думского Комитета по собственности Валерий Селезнев (ЛДПР) «очень надеется», что . Но связаться со своим отдыхающим за рубежом сыном по телефону пока не может...
О том, на чём основана надежда депутата, он рассказал корреспонденту «МК».
- У вас по-прежнему нет информации о сыне?
Нет, никаких новостей больше нет.
Вы говорите, что он отдыхает за границей. Неужели рядом нет никого, с кем можно было бы связаться и прояснить ситуацию?
Да есть у него семья, как раз с ней он и отдыхает! Но их телефоны не отвечают, возможно, они находятся вне зоны доступа сети. Я точно знаю одно: на территории США мой сын находится не мог.
Но его арестовали на тихоокеанском острове Гуам, принадлежащем США, и вполне могло быть так, что отдыхал ваш сын в какой-то южноазиатской стране, его там задержали и выдали Штатам - в соответствии с двусторонним соглашением...
Я это прекрасно знаю, конечно, могли задержать и в другой стране, если у неё есть соглашение о взаимовыдаче с США. Но для этого необходимо решение суда этой другой страны об экстрадиции, как было в случае с Виктором Бутом (российский предприниматель, осужденный в США на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием, был задержан в Таиланде и потом выдан США - «МК» ). Так что если это мой сын, то его могли вывезти на Гуам только одним способом - тем самым, в котором обвиняют некоего Романа Селезнева: выкрасть. Потому что ни о каком задержании где бы то ни было информации не было, а 5 июля я последний раз разговаривал с сыном по телефону.
- Вы не могли бы все-таки сказать, где отдыхает сын? Не может быть, чтобы вы этого не знали...
Я знаю, но говорить не хочу - поймите правильно, не хотелось бы в условиях неопределенности предпринимать какие-то шаги, которые могли бы навредить моему сыну, если это всё-таки он. Но мне очевидно, что он не занимался тем, в чем обвиняют Романа Селезнева.
- Вы уверены, что он не хакер?
Он не может быть хакером, потому что он инвалид! После того теракта (в 2011 году сын депутата стал жертвой взрыва, устроенного Марракеше террористом - «МК» ) он может пользоваться компьютером на уровне очень рядового пользователя, его учили этому реабилитологи. Не хотелось бы говорить на эту тему, но там же была трепанация черепа, ему вставили на полголовы пластину, он в коме 8 дней находился!
- Ваш сын работает?
Да не работает он, он же инвалид! Так что на сегодняшний день я расцениваю всю эту информацию как некую провокацию. Я очень волнуюсь и переживаю. А в том, что сообщают иностранные СМИ, есть расхождения. Они (агентство Bloomberg - «МК» ) утверждают, что речь идёт о Романе Селезневе, уроженце города Москвы, но мой сын никогда и дня не был зарегистрирован в Москве и рожден не в Москве!
- То есть вы допускаете, что речь может идти о тезке и однофамильце Вашего сына? Фамилия распространенная...
Агентство «Bloomberg» ссылается на прокурора, а он-то должен быть знаком с материалами дела. Это даёт мне надежду. Надеюсь, скоро всё прояснится.
Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Роман Селезнев болен гепатитом В, которым он заразился в результате переливания крови
Россиянин Роман Селезнев приговорен в США за киберпреступления еще к 14 годам лишения свободы, которые он будет отбывать одновременно с 27 годами тюрьмы, полученными им в апреле в штате Вашингтон.
Апелляция Селезнева по вашингтонскому делу рассматривается в данный момент апелляционным судом Девятого округа.
Его нынешний приговор относится к уголовным делам о кибермошенничестве, заведенным на него в Неваде и Джорджии. 7 сентября 33-летний уроженец Владивостока признал себя виновным по обоим делам в обмен на обещание прокуратуры не требовать для него более 168 месяцев, то есть 14 лет лишения свободы.
В преддверии приговора адвокат россиянина Игорь Литвак направил федеральному судье объемистый документ, в котором просил не давать Селезневу больше 108 месяцев тюрьмы.
Аргументы защиты
Примечательно, что, в отличие от МИДа России и отца своего подзащитного, депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, Литвак не утверждал в своем прошении, что Селезнев-младший был похищен на Мальдивских островах, откуда он был доставлен сначала на Гуам, а затем в Сиэтл, где он выслушал свой первый приговор.
В данный момент Селезнев находится в КПЗ в Атланте. 7 ноября Литвак направил в федеральное Тюремное управление США письмо с просьбой поместить Селезнева для отбывания срока в тюрьму в Форт-Дикс в Нью-Джерси, где сидит значительный российский контингент, включающий летчика Константина Ярошенко, отбывающего в США 20-летний срок за сговор с целью контрабанды кокаина.
Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отец Романа Селезнева, депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, утверждал, что его сын был похищен на Мальдивских островахАдвокат заявил, что у Селезнева, тяжело раненого в Марракеше в ходе теракта 2011 года, диагностирована эпилепсия, а титановая пластина покрывает ему 30% черепа. Он также болен гепатитом В, которым он заразился в результате переливания крови.
Поэтому Селезнев нуждается в квалифицированном лечении, а тюрьма в Форт-Диксе имеет договоренность с хорошими медицинскими учреждениями.
- Дело Селезнева: нечистосердечное признание осужденного хакера
- Осужденный в США россиянин Селезнев в пятый раз сменил адвокатов
- Новый суд над Романом Селезневым: теперь и в Атланте
Литвак также отмечает, что его адвокатская контора находится в Нью-Йорке, а Форт-Дикс расположен недалеко от города, поэтому Селезневу будет легче общаться оттуда со своим адвокатом в ходе рассмотрения апелляции.
Прокуратура на этот раз не представила суду ответного прошения с контраргументами.
В Неваде Селезнева обвиняли в том, что он управлял сайтом Carder.su, торговавшим реквизитами чужих кредитных карт и личными данными. По выкладкам обвинения, причиненный им ущерб составляет 50, 1 млн долларов.
Carder.su был ликвидирован в ходе операции Open Market. К ответственности было привлечено 55 человек, 33 из которых осуждены, а остальные либо ожидают суда, либо находятся в бегах.
В Джорджии россиянину вменялся взлом крупной компании и хищение номеров дебетовых карт, которые позволили мошенникам в ноябре 2008 года за какие-то 12 часов вынуть из тысяч банкоматов в 280 городах мира в общей сложности 9,4 млн долларов.
2 млн из них достались лично Селезневу, утверждало обвинение.
Трудное детство
Ходатайство Литвака начинается с рассказа о тяжелом детстве Селезнева, чьи родители разошлись, когда ему было 2 года. Они с матерью жили в коммуналке с четырьмя другими семьями, мать его Ирина Горошенко была алкоголичкой и умерла от алкогольного отравления, когда ему было 17 лет, "и не было никого, кто бы помог ему ее похоронить".
Устроившись на работу в небольшой магазин компьютеров, Селезнев, лишенный родных, которые могли бы поставить его на правильный путь, занялся киберпреступностью.
Адвокат рассказывает о том, как в 2009 году к Селезневу вломились грабители, которые всю ночь пытали его, чтобы выведать, где он прячет деньги. Ему пришлось на время укрыться на Бали.
В 2011 году он полетел в Марокко, чтобы встретиться с отцом после многолетней разлуки, и попал в теракт. Адвокат прилагает письмо тамошнего короля Мохаммеда VI, который желает Селезневу скорейшего выздоровления.
Его жена Светлана Жарова, с которой он расписался за три года до этого и имеет дочку Еву, бросила его в тот момент, когда решила, что после полученных в Марокко травм он не сможет вернуться к нормальной жизни, и скоро подала на развод.
В 2013 году Селезнев был помолвлен с Анной Отиско, с которой отдыхал на Мальдивах, когда его задержали 5 июля 2015 года тамошние пограничники и быстро передали американцам. По словам Литвака, она и ее четырехлетняя дочь Анастасия "любят его и поклялись, что будут дожидаться его освобождения и возвращения в Россию".
Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гражданская жена Романа Селезнева Анна ОтискоАдвокат отмечает, что все подельники Селезнева по невадскому делу получили меньше него. Александра Костюкова, например, приговорили к 108 месяцам тюрьмы, а Касира Мухтара - к 24 месяцам. Остальные осужденные получили от 24 до 60 месяцев. Лишь одного приговорили к 150 месяцам.
В Джорджии - та же картина: там приговоры простираются от 30 месяцев до 135. Дать Селезневу 168, на которых настаивают прокуроры, значит, нарушить принцип соразмерности приговоров, заявил Литвак.
К его прошению приложены письма, в которых близкие люди просят судью проявить снисхождение к Селезневу. Он характеризуют его как "добросердечного, скромного, положительного, неэгоистичного и очень честного человека", "верного друга" и "очень ответственного и заботливого отца".
Учитывая, что судья приговорил Селезнева по максимуму, письма не произвели на него искомого впечатления.
